Nuestros Servicios Legales

Penal

 Defensa del imputado, asesor jurídico de la Víctima

Defensa en la responsabilidad penal, tanto de personas físicas como de empresas (contrabando, equiparable al contrabando, sustracción y destrucción de mercancías en recinto fiscal o fiscalizado), así como en defraudación fiscal y sus equiparables, expedición y adquisición de comprobantes fiscales de manera ilegal

 Representación de víctimas u ofendidos del delito.

 Interposición de los medios de defensa: recurso de apelación y juicio de amparo.

Compliance penal en materia aduanera (programa de cumplimiento) para que se atenúe la pena o quede sin pena alguna en caso de que le pretendan atribuir responsabilidad penal a la empresa, como lo es la Agencia Aduanal, o las empresas IMMEX.

 Defensa en materia de propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor).

 Preparación de las diversas audiencias en el sistema penal acusatorio

 Asesorías y capacitaciones en los temas anteriores

Materia Aduanera

 Problemas en el despacho aduanero; tramitación y seguimiento de procedimientos aduaneros, a saber, PAMAS; PAMITAS; revocación o cancelación de autorizaciones otorgadas por autoridades aduaneras, etc.

 Tramitación y obtención de los permisos, y autorizaciones correspondientes.

 Atención en facultades de verificación e inspección de las autoridades en visitas domiciliarias, verificación de mercancías en transporte, requerimientos, auditorías electrónicas, etc.

 Procedimientos administrativos en cancelaciones y revocaciones de permisos y autorizaciones en el ámbito aduanero.

 Interposición y seguimiento del recurso de revocación.

 Certificación de empresas en IVA e IEPS.

 Peritajes en materia de clasificación arancelaria.

 Asesorías y capacitaciones en los temas anteriores.

Comercio Exterior

 Defensa en el procedimiento de imposición de cuotas compensatorias

 Tramitación de permisos previos, cupos y marcado de país de origen, reglas de origen, certificados diversos, ante la Secretaría de Economía o autoridades como la SEDENA, SAGARPA, COFEPRIS, SEMARNAT, ENERGÍA, etc.

 Altas, cancelaciones y procedimientos en Programas IMMEX y PROSECS.


 Seguimiento y tramitación de procedimientos administrativos en embargos fiscales; prácticas desleales de comercio internacional; procedimientos de suspensión y cancelación de maquiladoras, etc.

 Infracciones y sanciones en materia de comercio exterior.

 Recursos administrativos en términos de la Ley de Comercio Exterior, Código Fiscal de la Federación, y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

 Mecanismos alternativos de soluciones de controversias en el marco de los Tratados de Libre Comercio, vía paneles.

 Elaboración de contratos y/o convenios en materia de comercio exterior.

 Realización de Auditorías en Comercio Exterior.

 Asesorías y capacitaciones en los temas anteriores.

Civil, Familiar y Mercantil

 Protección y Defensa de la Propiedad y de la Posesión.
 Juicios de arrendamiento
 Elaboración y revisión de contratos civiles y mercantiles
 Reclamaciones de indemnizaciones por daños e incumplimientos contractuales.
 Constitución de fundaciones, asociaciones y sociedades civiles y mercantiles
 Juicio ejecutivo mercantil (cobro de títulos de crédito)
 Juicio ordinario mercantil
 Mediación y arbitraje
 Avalúos inmobiliarios
 Asesoría jurídica en materia inmobiliaria.
 Trámites realizados ante el Registro Público de la Propiedad.
 Divorcios y nulidad de matrimonio
 Juicios sucesorios
 Pensión alimenticia
 Defensa de la patria potestad
 Pérdida de la patria potesta
 Adopción nacional e internacional
 Avalúos inmobiliarios
 Asesoría jurídica en materia inmobiliaria.
 Trámites realizados ante el Registro Público de la Propiedad.
 Prescripción de inmuebles

Fiscal

 Seguimiento de trámites fiscales tales como: RFC y/o registros que correspondan.

 Seguimiento de procedimientos fiscales como procedimiento administrativo de ejecución, embargos, garantías fiscales, etc.

 Infracciones y sanciones en el ámbito fiscal.

 Recurso de revocación en el marco del Código Fiscal de la Federación.

 Asesorías y capacitaciones en los temas anteriores.

Procesal

 Seguimiento a los procedimientos administrativos, (pruebas y alegatos).

 Interposición de recursos administrativos de revocación y revisión.

 Interposición y seguimiento del Juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (modalidades: ordinario, sumario y en línea).

 Interposición y seguimiento de juicios de amparo directos o indirectos.

 Asesorías y capacitaciones en los temas anteriores.

Servidores Públicos

Defensa de servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas y penal.

Derechos Humanos

Defensa de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Capacitación

La firma lleva a cabo capacitación en las materias de los servicios señalados, y en temas de subespecialización que son los siguientes:

Derecho notarial y registral. Atención personalizada directamente por el Maestro Guillermo Colín Sarquis.
Datos de contacto: Cel. 5532377183 Correo electrónico: colinsarquis@hotmail.com

Área de comercio exterior

La CLASIFICACIÓN ARANCELARIA que deriva en muchos usos como son:
Fiscales impuestos
AD-VALOREM
ESPECIFICO
MIXTOS
DE TEMPORADA O ESTACIONAL
Con fines estadísticos como lo maneja el banco de México y el inegi para calcular el producto interno bruto y demás datos estadísticos que se reflejen en la balanza comercial, y también en la tarifa TIGIE-SCIAN que determina las actividades económicas y comerciales de la región del
T-MEC, entre muchas otras funciones.
Regla complementaria 10ª. de la ligie que crea la figura del número de identificación comercial (NICO), derivada de una Fracción Arancelaria
Para establecer las Regulaciones y Restricciones NO Arancelarias, RRNA´S, que son medidas de regulación comercial no arancelarias es decir sin cobro de dinero y son medidas para proteger a los consumidores.
Medidas de seguridad
Para el manejo de control de exportaciones con el tratado DE WASSENAAR, GSN, GA, MTCI (MISILISTICA), ORGANISMOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU.
Las ONG´S así como las organizaciones internacionales como la FAO, para conocer el comportamiento de la fauna marina y alimentos para prevenir la hambruna, convenio de RÓTERDAM sobre plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, protocolo de KIOTO y el acuerdo de PARIS sobre el cambio climático entre muchos otros.
En los tratados internacionales de comercio, es la base para establecer las reglas de origen, para determinar el origen de la mercancía y poder expedir el certificado de origen con la finalidad de importar la mercancía con la cuota preferencial de impuesto a la importación.
El impuesto señalado en las fracciones arancelarias de la tarifa de la presente ley se entenderá expresado en términos de porcentaje exclusivamente, salvo que se disponga lo contrario, y se aplicará sobre el Valor en aduanas de las mercancías.
Precio estimado
Como referencia para el cobro del IVA
Como referencia para el cobro IEPS,
Como referencia para el cobro derechos (DTA),
Permisos autorizaciones y registros aplicables
Para el cobro de las cuotas compensatorias
En los precios estimados
En los Avisos Automáticos
En todas las NOM´S
Para establecer el padrón especifico o sectorial de importadores o de exportadores
Así como todas las regulaciones de la política económica y de seguridad del país
La aplicación de los criterios de las REGLAS DE ORIGEN de los TRATADOS INTERNACIONALES DE COMERCIO
En la elaboración de las facturas de exportación.
En los certificados de origen,
En el llenado de pedimento (anexo 22)
En el control automatizado de inventarios
En el anexo 24
En el anexo 31
En la cadena de suministros,
En la cadena logística
Control de inventarios
En usos privados. etc., etc.

CONTROL DE EXPORTACIONES
Usos, aplicación, trámites

Área de Derecho penal:

Programas de cumplimiento (compliance penal) desarrollado bajo los lineamientos establecidos en el Código Penal del estado de Quintana Roo, y estándares internacionales, como son las legislaciones española y estadounidense.
Actualmente se cuenta con la matriz de riegos de una agencia aduanal, empresas IMMEX, donde se desarrollan las áreas de riesgo de comisión de las infracciones y delitos que se pueden cometer al seno de dichas personas jurídicas, como lo son todas las infracciones aduaneras, y los delitos de contrabando, contrabando presunto, equiparable al contrabando, robo aduanero, y daño a las mercancías, así como, defraudación fiscal y equiparable a la defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita lavado de dinero, fraude, y los demás que vayan relacionados con su objeto social. Así como, de las acciones a emprender para mitigar esos riesgos. Contamos con personal certificado en materia de compliance penal, y con la asesoría externa del Dr. Rubén Quintino Zepeda, redactor de los artículos de la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

CURSOS Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA ADUANERA Y COMERCIO EXTERIOR

1. Fundamentos del Derecho Aduanero
2. La Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Clasificación Arancelaria de las Mercancías
3. Control de Aduana en el Despacho
4. Valoración Aduanera e Incoterms 2020
5. Regímenes Aduaneros
6. Infracciones administrativas
7. Delitos fiscales (delitos aduaneros, defraudación fiscal y equiparable a la defraudación fiscal)
8. Compliance penal
9. Procedimiento administrativo en Materia aduanera
10. Juicio contencioso administrativo
11. Procedimiento penal acusatorio
12. IMMEX
13. Los Acuerdos y Tratados de Libre Comercio suscritos por México
14. Reglas de Origen
15. Regulaciones y restricciones no arancelarias
16. Auditoria de comercio exterior
17. Responsabilidad penal, administrativa y civil de la agencia aduanal y del agente aduanal.